منو

وظیفه واحد مبارزه با پولشویی که در بعضی از ادارات و سازمان ها مستقر شده اند چیست؟

DWQA Questions › دسته بندی: جرایم اقتصادی و مالی › وظیفه واحد مبارزه با پولشویی که در بعضی از ادارات و سازمان ها مستقر شده اند چیست؟
0 رای بالا رای پایین
گروه حقوقی برهان پرسید 2 سال قبل
1 پاسخ
0 رای بالا رای پایین
گروه حقوقی برهان پاسخ داد 2 سال قبل
نظارت بر اجرای صحیح مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وظیفه اصلی واحد مبارزه با پولشویی است و می تواند معاملات و فعالیت های آن اداره یا سازمان را در جهت جلوگیری از پولشویی تحت نظارت قرار دهد.
مشاهده تمام پست ها

مطالب مرتبط

داوری
تدلیس چیست
۱۴۰۲-۰۳-۱۷ بدون دیدگاه
قراردادها و تعهدات
تدلیس در معامله چه معنا و مفهومی دارد؟
۱۴۰۲-۰۳-۱۷ بدون دیدگاه
قراردادها و تعهدات
تفاوت بطلان معامله با ابطال معامله چیست ؟
۱۴۰۲-۰۳-۱۷ بدون دیدگاه
شهری و شهرداری
آیا کمیسیون ماده 100 شهرداری می تواند حکم به تیغه کشی جهت الزام متخلف ساختمانی به پرداخت جریمه بدهد؟
۱۴۰۲-۰۲-۰۷ بدون دیدگاه
شهری و شهرداری
آیا شهرداری می تواند به بهانه اینکه قبلا مامورانش در جلوگیری از ساخت و ساز ، اهمال کرده اند بدون رای کمیسیون ماده 100 اقدام به تخریب بنا کند؟
۱۴۰۲-۰۲-۰۷ بدون دیدگاه
شهری و شهرداری
اگر شهرداری ها به صورت قانونی ، مانع ساخت و ساز غیرمجاز اشخاص شوند آیا سازنده می تواند مدعی خسارت علیه شهرداری شود؟
۱۴۰۲-۰۲-۰۷ بدون دیدگاه
بستن
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در وب سایت خود استفاده می کنیم. با مرور این وب سایت، با استفاده ما از کوکی ها موافقت می کنید.
پذیرش
درخواست های محبوب:
تیکت جدید
ارسال این به یک دوست