آیا بازرس قانونی شرکت که از جریان پولشویی در شرکت اطلاع پیدا کرده است وظیفه دارد که آن را به مقامات قانونی گزارش کند؟

DWQA Questions › دسته بندی: جرایم اقتصادی و مالی › آیا بازرس قانونی شرکت که از جریان پولشویی در شرکت اطلاع پیدا کرده است وظیفه دارد که آن را به مقامات قانونی گزارش کند؟

0 رای بالا رای پایین

گروه حقوقی برهان پرسید 2 سال قبل

1 پاسخ

0 رای بالا رای پایین

گروه حقوقی برهان پاسخ داد 2 سال قبل

بله. برابر مقررات قانون تجارت و قانون مبارزه با پولشویی و برخی دیگر از قوانین کشور اگر بازرس قانونی شرکت در جریان انجام وظایف قانونی خود باشد متوجه وقوع جرایم مالی، مالیاتی و پولشویی شود باید آن را به دادستان گزارش نماید.

آیا بازرس قانونی شرکت که از جریان پولشویی در شرکت اطلاع پیدا کرده است وظیفه دارد که آن را به مقامات قانونی گزارش کند؟

دسته‌ها

پستهای اخیر

نظرات اخیر

مطالب مرتبط

تدلیس چیست

تدلیس در معامله چه معنا و مفهومی دارد؟

تفاوت بطلان معامله با ابطال معامله چیست ؟

آیا کمیسیون ماده 100 شهرداری می تواند حکم به تیغه کشی جهت الزام متخلف ساختمانی به پرداخت جریمه بدهد؟

آیا شهرداری می تواند به بهانه اینکه قبلا مامورانش در جلوگیری از ساخت و ساز ، اهمال کرده اند بدون رای کمیسیون ماده 100 اقدام به تخریب بنا کند؟

اگر شهرداری ها به صورت قانونی ، مانع ساخت و ساز غیرمجاز اشخاص شوند آیا سازنده می تواند مدعی خسارت علیه شهرداری شود؟