اگر کسی که تاکنون معاملات کلان نداشته است اقدام به معاملات کلان با گردش مالی بالا کند آیا پولشویی کرده است؟

DWQA Questions › دسته بندی: جرایم اقتصادی و مالی › اگر کسی که تاکنون معاملات کلان نداشته است اقدام به معاملات کلان با گردش مالی بالا کند آیا پولشویی کرده است؟

0 رای بالا رای پایین

گروه حقوقی برهان پرسید 2 سال قبل

1 پاسخ

0 رای بالا رای پایین

گروه حقوقی برهان پاسخ داد 2 سال قبل

خیر. انجام معاملات کلان به خودی خود به معنی پولشویی نیست اما با توجه به اینکه فرمودید این شخص سابقه معاملات کلان نداشته است اکنون که به معاملات کلان بپردازد از نظر مقررات مبارزه با پولشویی، معاملات آن معامله مشکوک شناخته می شود و مورد بررسی و نظارت قرار می گیرد.

اگر کسی که تاکنون معاملات کلان نداشته است اقدام به معاملات کلان با گردش مالی بالا کند آیا پولشویی کرده است؟

دسته‌ها

پستهای اخیر

نظرات اخیر

مطالب مرتبط

تدلیس چیست

تدلیس در معامله چه معنا و مفهومی دارد؟

تفاوت بطلان معامله با ابطال معامله چیست ؟

آیا کمیسیون ماده 100 شهرداری می تواند حکم به تیغه کشی جهت الزام متخلف ساختمانی به پرداخت جریمه بدهد؟

آیا شهرداری می تواند به بهانه اینکه قبلا مامورانش در جلوگیری از ساخت و ساز ، اهمال کرده اند بدون رای کمیسیون ماده 100 اقدام به تخریب بنا کند؟

اگر شهرداری ها به صورت قانونی ، مانع ساخت و ساز غیرمجاز اشخاص شوند آیا سازنده می تواند مدعی خسارت علیه شهرداری شود؟