DWQA Questions › دسته بندی: جرایم اقتصادی و مالی
فیلتر:همهبی پاسخ
منظور از جرم منشاء در مباحث مربوط به جرم پولشویی چیست؟
گروه حقوقی برهان پاسخ داد ۳ سال قبل • 
۷۱ بازدید۱ پاسخ۰ رای
طرح شکایت و دعوی کیفری چگونه باید انجام شود؟
گروه حقوقی برهان پاسخ داد ۳ سال قبل • 
۷۹ بازدید۱ پاسخ۰ رای
آیا جامعه حسابداران رسمی ایران در قبال اجرای مقررات مبارزه با پولشویی مسئولیت دارند؟
گروه حقوقی برهان پاسخ داد ۳ سال قبل • 
۷۴ بازدید۱ پاسخ۰ رای
لطفا بفرمایید مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی در جرایم اقتصادی چیه؟
گروه حقوقی برهان پاسخ داد ۳ سال قبل • 
۷۷ بازدید۱ پاسخ۰ رای
آیا ارائه خدمات دولتی به کسی که متهم به پولشویی است ممنوع می باشد؟
گروه حقوقی برهان پاسخ داد ۳ سال قبل • 
۶۹ بازدید۱ پاسخ۰ رای
آیا درباره هر نوع فعالیتی که باعث کسب درآمد از روش نادرست شود می توان عنوان مجرمانه تحصیل مال نامشروع را بکار برد؟
گروه حقوقی برهان پاسخ داد ۳ سال قبل • 
۸۱ بازدید۱ پاسخ۰ رای
وظیفه واحد مبارزه با پولشویی که در بعضی از ادارات و سازمان ها مستقر شده اند چیست؟
گروه حقوقی برهان پاسخ داد ۳ سال قبل • 
۷۱ بازدید۱ پاسخ۰ رای
فردی که متهم به خرید و فروش مال سرقتی شده و اثبات بشه از دزدی بودن مال، علم و اطلاع نداشته آیا مجرم محسوب میشه؟
گروه حقوقی برهان پاسخ داد ۳ سال قبل • 
۸۱ بازدید۱ پاسخ۰ رای
درباره شکایت خیانت در امانت چه نکته ای خیلی مهمه؟
گروه حقوقی برهان پاسخ داد ۳ سال قبل • 
۶۷ بازدید۱ پاسخ۰ رای
آیا پس از محکومیت کلاهبردار به رد مال و اجرای حکم می شود دعوی خسارت ناشی از کلاهبرداری هم مطرح کرد؟
گروه حقوقی برهان پاسخ داد ۳ سال قبل • 
۸۲ بازدید۱ پاسخ۰ رای
آیا حق طرح شکایت کیفری از افراد ساقط می شود؟
گروه حقوقی برهان پاسخ داد ۳ سال قبل • 
۷۴ بازدید۱ پاسخ۰ رای
رسیدگی به قاچاق کالا و ارز در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است یا دادگاه انقلاب؟
گروه حقوقی برهان پاسخ داد ۳ سال قبل • 
۷۱ بازدید۱ پاسخ۰ رای
آیا محکومیت قطعی به کلاهبرداری باعث سلب عضویت مجرم در هیات مدیره شرکت ها می شود؟
گروه حقوقی برهان پاسخ داد ۳ سال قبل • 
۷۸ بازدید۱ پاسخ۰ رای
مجازات رباخواری چیست؟
گروه حقوقی برهان پاسخ داد ۳ سال قبل • 
۸۶ بازدید۱ پاسخ۰ رای
تکلیف اموال بدست آمده از جرم پولشویی چیست؟
گروه حقوقی برهان پاسخ داد ۳ سال قبل • 
۷۶ بازدید۱ پاسخ۰ رای
۱۲بعدی »
پرسیدن سوال