DWQA Questions › دسته بندی: جرایم اقتصادی و مالی
فیلتر:همهبی پاسخ
وظیفه واحد مبارزه با پولشویی که در بعضی از ادارات و سازمان ها مستقر شده اند چیست؟
گروه حقوقی برهان پاسخ داد ۳ سال قبل • 
۸۸ بازدید۱ پاسخ۰ رای
فردی که متهم به خرید و فروش مال سرقتی شده و اثبات بشه از دزدی بودن مال، علم و اطلاع نداشته آیا مجرم محسوب میشه؟
گروه حقوقی برهان پاسخ داد ۳ سال قبل • 
۱۰۰ بازدید۱ پاسخ۰ رای
درباره شکایت خیانت در امانت چه نکته ای خیلی مهمه؟
گروه حقوقی برهان پاسخ داد ۳ سال قبل • 
۸۲ بازدید۱ پاسخ۰ رای
آیا پس از محکومیت کلاهبردار به رد مال و اجرای حکم می شود دعوی خسارت ناشی از کلاهبرداری هم مطرح کرد؟
گروه حقوقی برهان پاسخ داد ۳ سال قبل • 
۱۰۰ بازدید۱ پاسخ۰ رای
آیا حق طرح شکایت کیفری از افراد ساقط می شود؟
گروه حقوقی برهان پاسخ داد ۳ سال قبل • 
۹۵ بازدید۱ پاسخ۰ رای
رسیدگی به قاچاق کالا و ارز در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است یا دادگاه انقلاب؟
گروه حقوقی برهان پاسخ داد ۳ سال قبل • 
۹۲ بازدید۱ پاسخ۰ رای
آیا محکومیت قطعی به کلاهبرداری باعث سلب عضویت مجرم در هیات مدیره شرکت ها می شود؟
گروه حقوقی برهان پاسخ داد ۳ سال قبل • 
۹۶ بازدید۱ پاسخ۰ رای
مجازات رباخواری چیست؟
گروه حقوقی برهان پاسخ داد ۳ سال قبل • 
۱۰۵ بازدید۱ پاسخ۰ رای
تکلیف اموال بدست آمده از جرم پولشویی چیست؟
گروه حقوقی برهان پاسخ داد ۳ سال قبل • 
۹۵ بازدید۱ پاسخ۰ رای
مجازات کارمند دولت که رشوه بگیرد چیست؟
گروه حقوقی برهان پاسخ داد ۳ سال قبل • 
۹۸ بازدید۱ پاسخ۰ رای
اگر بازرس قانونی شرکت سهامی آگاهانه گزارش خلاف واقع به مجمع عمومی شرکت بدهد جرم محسوب می شود؟
گروه حقوقی برهان پاسخ داد ۳ سال قبل • 
۹۱ بازدید۱ پاسخ۰ رای
مجازات شرکت هایی که مجرم شناخته می شوند چه خواهد بود؟
گروه حقوقی برهان پاسخ داد ۳ سال قبل • 
۹۹ بازدید۱ پاسخ۰ رای
شرکتی که اکثریت سهامداران آن کارمندان یک بانک دولتی هستند اگر با همان بانک معامله کنند آیا این کار جرم است؟
گروه حقوقی برهان پاسخ داد ۳ سال قبل • 
۸۹ بازدید۱ پاسخ۰ رای
آیا ممکن است یک شرکت هم مجرم اقتصادی شناخته شود؟
گروه حقوقی برهان پاسخ داد ۳ سال قبل • 
۹۵ بازدید۱ پاسخ۰ رای
اگر کسی که تاکنون معاملات کلان نداشته است اقدام به معاملات کلان با گردش مالی بالا کند آیا پولشویی کرده است؟
گروه حقوقی برهان پاسخ داد ۳ سال قبل • 
۸۸ بازدید۱ پاسخ۰ رای
۱۲بعدی »
پرسیدن سوال