DWQA Questions › دسته بندی: جرایم اقتصادی و مالی
فیلتر:همهبی پاسخ
رسیدگی به قاچاق کالا و ارز در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است یا دادگاه انقلاب؟
گروه حقوقی برهان پاسخ داد ۲ سال قبل • 
۲۳ بازدید۱ پاسخ۰ رای
آیا حق طرح شکایت کیفری از افراد ساقط می شود؟
گروه حقوقی برهان پاسخ داد ۲ سال قبل • 
۲۶ بازدید۱ پاسخ۰ رای
درباره شکایت خیانت در امانت چه نکته ای خیلی مهمه؟
گروه حقوقی برهان پاسخ داد ۲ سال قبل • 
۲۱ بازدید۱ پاسخ۰ رای
وظیفه واحد مبارزه با پولشویی که در بعضی از ادارات و سازمان ها مستقر شده اند چیست؟
گروه حقوقی برهان پاسخ داد ۲ سال قبل • 
۲۴ بازدید۱ پاسخ۰ رای
آیا ارائه خدمات دولتی به کسی که متهم به پولشویی است ممنوع می باشد؟
گروه حقوقی برهان پاسخ داد ۲ سال قبل • 
۲۳ بازدید۱ پاسخ۰ رای
آیا جامعه حسابداران رسمی ایران در قبال اجرای مقررات مبارزه با پولشویی مسئولیت دارند؟
گروه حقوقی برهان پاسخ داد ۲ سال قبل • 
۲۶ بازدید۱ پاسخ۰ رای
منظور از جرم منشاء در مباحث مربوط به جرم پولشویی چیست؟
گروه حقوقی برهان پاسخ داد ۲ سال قبل • 
۲۲ بازدید۱ پاسخ۰ رای
آیا انجام معامله صوری هم پولشویی شمرده می شود؟
گروه حقوقی برهان پاسخ داد ۲ سال قبل • 
۲۳ بازدید۱ پاسخ۰ رای
اگر پولی که در نتیجه اختلاس بدست آمده است به من سپرده باشند و من هم آگاه باشم که این پول با اختلاس بدست آمده است آیا بدلیل نگهداری این پول مجرم شناخته می شوم؟
گروه حقوقی برهان پاسخ داد ۲ سال قبل • 
۲۵ بازدید۱ پاسخ۰ رای
آیا بازرس قانونی شرکت که از جریان پولشویی در شرکت اطلاع پیدا کرده است وظیفه دارد که آن را به مقامات قانونی گزارش کند؟
گروه حقوقی برهان پاسخ داد ۲ سال قبل • 
۲۵ بازدید۱ پاسخ۰ رای
اگر کسی که تاکنون معاملات کلان نداشته است اقدام به معاملات کلان با گردش مالی بالا کند آیا پولشویی کرده است؟
گروه حقوقی برهان پاسخ داد ۲ سال قبل • 
۲۳ بازدید۱ پاسخ۰ رای
شرکتی که اکثریت سهامداران آن کارمندان یک بانک دولتی هستند اگر با همان بانک معامله کنند آیا این کار جرم است؟
گروه حقوقی برهان پاسخ داد ۲ سال قبل • 
۲۳ بازدید۱ پاسخ۰ رای
اگر بازرس قانونی شرکت سهامی آگاهانه گزارش خلاف واقع به مجمع عمومی شرکت بدهد جرم محسوب می شود؟
گروه حقوقی برهان پاسخ داد ۲ سال قبل • 
۲۳ بازدید۱ پاسخ۰ رای
« قبلی۱۲
پرسیدن سوال