منو

اگر پولی که در نتیجه اختلاس بدست آمده است به من سپرده باشند و من هم آگاه باشم که این پول با اختلاس بدست آمده است آیا بدلیل نگهداری این پول مجرم شناخته می شوم؟

DWQA Questions › دسته بندی: جرایم اقتصادی و مالی › اگر پولی که در نتیجه اختلاس بدست آمده است به من سپرده باشند و من هم آگاه باشم که این پول با اختلاس بدست آمده است آیا بدلیل نگهداری این پول مجرم شناخته می شوم؟
0 رای بالا رای پایین
گروه حقوقی برهان پرسید 2 سال قبل
1 پاسخ
0 رای بالا رای پایین
گروه حقوقی برهان پاسخ داد 2 سال قبل
بله. برابر بند الف ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی اگر کسی وجوه و اموال بدست آمده از جرم شخص دیگری را آگاهانه یا با آگاهی از مجرمانه بودن تحصیل مال نگهداری کند مرتکب جرم پولشویی شده است.
مشاهده تمام پست ها

مطالب مرتبط

داوری
تدلیس چیست
۱۴۰۲-۰۳-۱۷ بدون دیدگاه
قراردادها و تعهدات
تدلیس در معامله چه معنا و مفهومی دارد؟
۱۴۰۲-۰۳-۱۷ بدون دیدگاه
قراردادها و تعهدات
تفاوت بطلان معامله با ابطال معامله چیست ؟
۱۴۰۲-۰۳-۱۷ بدون دیدگاه
شهری و شهرداری
آیا کمیسیون ماده 100 شهرداری می تواند حکم به تیغه کشی جهت الزام متخلف ساختمانی به پرداخت جریمه بدهد؟
۱۴۰۲-۰۲-۰۷ بدون دیدگاه
شهری و شهرداری
آیا شهرداری می تواند به بهانه اینکه قبلا مامورانش در جلوگیری از ساخت و ساز ، اهمال کرده اند بدون رای کمیسیون ماده 100 اقدام به تخریب بنا کند؟
۱۴۰۲-۰۲-۰۷ بدون دیدگاه
شهری و شهرداری
اگر شهرداری ها به صورت قانونی ، مانع ساخت و ساز غیرمجاز اشخاص شوند آیا سازنده می تواند مدعی خسارت علیه شهرداری شود؟
۱۴۰۲-۰۲-۰۷ بدون دیدگاه
بستن
ما از کوکی ها برای بهبود تجربه شما در وب سایت خود استفاده می کنیم. با مرور این وب سایت، با استفاده ما از کوکی ها موافقت می کنید.
پذیرش
درخواست های محبوب:
تیکت جدید
ارسال این به یک دوست