گروه حقوقی برهانسوالات(۵۶۱)پاسخ ها(۵۴۲)Posts(29)نظراتآیا بازرس قانونی شرکت که از جریان پولشویی در شرکت اطلاع پیدا کرده است وظیفه دارد که آن را به مقامات قانونی گزارش کند؟گروه حقوقی برهان پاسخ داد ۳ سال قبل • جرایم اقتصادی و مالی۹۰ بازدید۱ پاسخ۰ رایپاره کردن چک بطور غیر عمد، جرم است؟گروه حقوقی برهان پاسخ داد ۳ سال قبل • دعاوی کیفری۹۳ بازدید۱ پاسخ۰ رایاگر چکی حقوقی شد وصول آن چه مراحلی دارد؟گروه حقوقی برهان پاسخ داد ۳ سال قبل • چک، سفته، اسناد تجاری۷۴ بازدید۱ پاسخ۰ رایاگر پولی که در نتیجه اختلاس بدست آمده است به من سپرده باشند و من هم آگاه باشم که این پول با اختلاس بدست آمده است آیا بدلیل نگهداری این پول مجرم شناخته می شوم؟گروه حقوقی برهان پاسخ داد ۳ سال قبل • جرایم اقتصادی و مالی۸۳ بازدید۱ پاسخ۰ رایآیا کسی که در حین خدمت سربازی به شدت مصدوم میشه علاوه بر دریافت غرامت، می تونه برابر برگه های پزشکی قانونی دیه هم دریافت کنه؟گروه حقوقی برهان پاسخ داد ۳ سال قبل • دعاوی کیفری۱۰۱ بازدید۱ پاسخ۰ رایدر چه مواردی چک، حقوقی است؟گروه حقوقی برهان پاسخ داد ۳ سال قبل • چک، سفته، اسناد تجاری۸۱ بازدید۱ پاسخ۰ رایآیا انجام معامله صوری هم پولشویی شمرده می شود؟گروه حقوقی برهان پاسخ داد ۳ سال قبل • جرایم اقتصادی و مالی۸۱ بازدید۱ پاسخ۰ رایاگر قاضی، توهین و فحاشی کرد آیا میشه ازش شکایت نمود؟گروه حقوقی برهان پاسخ داد ۳ سال قبل • دعاوی کیفری۹۱ بازدید۱ پاسخ۰ رایجنبه حقوقی چک به چه معناست؟گروه حقوقی برهان پاسخ داد ۳ سال قبل • چک، سفته، اسناد تجاری۷۸ بازدید۱ پاسخ۰ رایآیا جعل کپی سند، جرم است؟گروه حقوقی برهان پاسخ داد ۳ سال قبل • دعاوی کیفری۹۳ بازدید۱ پاسخ۰ رایمنظور از جرم منشاء در مباحث مربوط به جرم پولشویی چیست؟گروه حقوقی برهان پاسخ داد ۳ سال قبل • جرایم اقتصادی و مالی۸۲ بازدید۱ پاسخ۰ رایاگر صادرکننده چک، به دروغ ادعای مفقودی چک را بکند آیا بزهکار و مجرم شناخته می شود؟گروه حقوقی برهان پاسخ داد ۳ سال قبل • چک، سفته، اسناد تجاری۷۵ بازدید۱ پاسخ۰ رایاگر قاضی دستور بدهد که سند جعلی، جهت بررسی و کارشناسی به او ارائه شود آیا چنین کاری استفاده از سند مجعول خواهد بود؟گروه حقوقی برهان پاسخ داد ۳ سال قبل • دعاوی کیفری۹۴ بازدید۱ پاسخ۰ رایآیا جامعه حسابداران رسمی ایران در قبال اجرای مقررات مبارزه با پولشویی مسئولیت دارند؟گروه حقوقی برهان پاسخ داد ۳ سال قبل • جرایم اقتصادی و مالی۸۶ بازدید۱ پاسخ۰ رایاگر ورثه متوفی ، ارث و ترکه او را قبول نکنند آیا مسئول بدهی او بابت چکی که در زمان حیاتش کشیده هستند؟گروه حقوقی برهان پاسخ داد ۳ سال قبل • چک، سفته، اسناد تجاری۷۹ بازدید۱ پاسخ۰ رایبرش
