گروه حقوقی برهانسوالات(۵۶۱)پاسخ ها(۵۴۲)Posts(29)نظراتآیا بازرس قانونی شرکت که از جریان پولشویی در شرکت اطلاع پیدا کرده است وظیفه دارد که آن را به مقامات قانونی گزارش کند؟گروه حقوقی برهان پاسخ داد ۳ سال قبل • جرایم اقتصادی و مالی۶۵ بازدید۱ پاسخ۰ رایپاره کردن چک بطور غیر عمد، جرم است؟گروه حقوقی برهان پاسخ داد ۳ سال قبل • دعاوی کیفری۷۱ بازدید۱ پاسخ۰ رایاگر چکی حقوقی شد وصول آن چه مراحلی دارد؟گروه حقوقی برهان پاسخ داد ۳ سال قبل • چک، سفته، اسناد تجاری۵۴ بازدید۱ پاسخ۰ رایاگر پولی که در نتیجه اختلاس بدست آمده است به من سپرده باشند و من هم آگاه باشم که این پول با اختلاس بدست آمده است آیا بدلیل نگهداری این پول مجرم شناخته می شوم؟گروه حقوقی برهان پاسخ داد ۳ سال قبل • جرایم اقتصادی و مالی۵۹ بازدید۱ پاسخ۰ رایآیا کسی که در حین خدمت سربازی به شدت مصدوم میشه علاوه بر دریافت غرامت، می تونه برابر برگه های پزشکی قانونی دیه هم دریافت کنه؟گروه حقوقی برهان پاسخ داد ۳ سال قبل • دعاوی کیفری۷۸ بازدید۱ پاسخ۰ رایدر چه مواردی چک، حقوقی است؟گروه حقوقی برهان پاسخ داد ۳ سال قبل • چک، سفته، اسناد تجاری۶۲ بازدید۱ پاسخ۰ رایآیا انجام معامله صوری هم پولشویی شمرده می شود؟گروه حقوقی برهان پاسخ داد ۳ سال قبل • جرایم اقتصادی و مالی۵۸ بازدید۱ پاسخ۰ رایاگر قاضی، توهین و فحاشی کرد آیا میشه ازش شکایت نمود؟گروه حقوقی برهان پاسخ داد ۳ سال قبل • دعاوی کیفری۶۷ بازدید۱ پاسخ۰ رایجنبه حقوقی چک به چه معناست؟گروه حقوقی برهان پاسخ داد ۳ سال قبل • چک، سفته، اسناد تجاری۵۷ بازدید۱ پاسخ۰ رایآیا جعل کپی سند، جرم است؟گروه حقوقی برهان پاسخ داد ۳ سال قبل • دعاوی کیفری۷۰ بازدید۱ پاسخ۰ رایمنظور از جرم منشاء در مباحث مربوط به جرم پولشویی چیست؟گروه حقوقی برهان پاسخ داد ۳ سال قبل • جرایم اقتصادی و مالی۶۰ بازدید۱ پاسخ۰ رایاگر صادرکننده چک، به دروغ ادعای مفقودی چک را بکند آیا بزهکار و مجرم شناخته می شود؟گروه حقوقی برهان پاسخ داد ۳ سال قبل • چک، سفته، اسناد تجاری۵۵ بازدید۱ پاسخ۰ رایاگر قاضی دستور بدهد که سند جعلی، جهت بررسی و کارشناسی به او ارائه شود آیا چنین کاری استفاده از سند مجعول خواهد بود؟گروه حقوقی برهان پاسخ داد ۳ سال قبل • دعاوی کیفری۷۰ بازدید۱ پاسخ۰ رایآیا جامعه حسابداران رسمی ایران در قبال اجرای مقررات مبارزه با پولشویی مسئولیت دارند؟گروه حقوقی برهان پاسخ داد ۳ سال قبل • جرایم اقتصادی و مالی۶۳ بازدید۱ پاسخ۰ رایاگر ورثه متوفی ، ارث و ترکه او را قبول نکنند آیا مسئول بدهی او بابت چکی که در زمان حیاتش کشیده هستند؟گروه حقوقی برهان پاسخ داد ۳ سال قبل • چک، سفته، اسناد تجاری۵۸ بازدید۱ پاسخ۰ رایبرش
